试题通

试题通

APP下载

>

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

试题通

搜索

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

(

单选题

)

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A、收单机构

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的金融机构或者发卡银行

答案：B

试题通

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

试题通

个人卡主卡最多可以申办（）副卡。

点击查看题目

个人网银中，（）交易不计入个人网银客户日累计限额

点击查看题目

客户通过个人网银单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。

点击查看题目

临柜柜员在办理验资资金证明业务时，对验资材料的审核事项包括（）。

点击查看题目

债券交易价格与市场利率呈（）关系。

点击查看题目

因借款人办理质押贷款而换发的单位定期存款存单在质押期内不能办理挂失手续。（）

点击查看题目

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（）

点击查看题目

金融机构的自营贷款除按中国人民银行规定计收利息之外，不得收取其他任何费用。（）

点击查看题目

《个人贷款管理暂行办法》第十六条规定：贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）

点击查看题目

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

点击查看题目

>

>

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

(

单选题

)

手机预览

试题通

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A、收单机构

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的金融机构或者发卡银行

答案：B

相关题库:

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

试题通

分享

试题通

试题通

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

相关题目

个人卡主卡最多可以申办（）副卡。

A. 2张

B. 没有限制

C. 4张

D. 3张

点击查看答案

个人网银中，（）交易不计入个人网银客户日累计限额

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 跨行转账

D. 网银缴电费

点击查看答案

客户通过个人网银单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。

A. 20

B. 5

C. 50

D. 100

点击查看答案

临柜柜员在办理验资资金证明业务时，对验资材料的审核事项包括（）。

A. 验资人名称与相关证明文件名称是否一致

B. 汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致

C. 用途栏或款项来源栏有否注明“投资款“及出资人名称

D. 验资资金是否为信贷资金

点击查看答案

债券交易价格与市场利率呈（）关系。

A. 正相关

B. 负相关

C. 正比

D. 同比

点击查看答案

因借款人办理质押贷款而换发的单位定期存款存单在质押期内不能办理挂失手续。（）

点击查看答案

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（）

点击查看答案

金融机构的自营贷款除按中国人民银行规定计收利息之外，不得收取其他任何费用。（）

点击查看答案

《个人贷款管理暂行办法》第十六条规定：贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）

点击查看答案

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库

职称题库-能力测试类

中级专业技术任职资格评审题库

C证考试练习试题库

三类人员C证考试题库

专卖执法人员资格考试题库（最新修订版）

2024年计量采集现场运维通关考试题库

反违章题库2024_081552试题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302