A、客户行为或者交易情况出现异常，或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A、客户行为或者交易情况出现异常，或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A. 复制、共用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码、或持有非本人操作员卡和密码
B. 办理本人业务和将非工作用包带入现金区
C. 输入密码时不进行物理遮挡
D. 私自泄露、修改客户信息
A. 借款人资产负债状况及收入评价
B. 借款项下交易的真实性、合法性评价
C. 借款人第二职业收入评价
D. 通过人民银行征信系统了解借款人的诚信记录
A. 要求被审计单位真实、完整提供检查所需的信贷、财务、会计、出纳、计算机业务等有关凭证、账表、文件、各类会议记录资料及电子数据
B. 有权审计被审计单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等
C. 实施审计时，根据工作需要，有权采用必要的方式获取有关资料，被审计单位不得隐匿、转移、伪造、涂改、毁弃
D. 有权要求被审计单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规及财经纪律的经营管理活动，同时报告省农信联社审计处
A. 一人
B. 数人
C. 全部
D. 以上都是
A. 科技信息治理、科技信息管理、信息安全体系建设等非管理责任的咨询设计
B. 科技信息人力资源或科技信息技术能力不足不能自行完成的科技信息工作
C. 从投入产出角度考虑不需要由行社自行开发的信息系统和承担的运维工作
D. 需求模糊或不稳定、边界模糊的项目
A. 主干网发生瘫痪30分钟以上，且备份网无法接替使用
B. 计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏
C. 发生利用计算机网络实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的犯罪案件
D. 其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故
A. 制定押品管理制度
B. 推动信息化建设
C. 开展风险监测
D. 组织业务培训
