A、严格的身份认证措施
B、采取相应的技术保障手段
C、强化内部管理程序,识别客户身份
D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期
答案:D
A、严格的身份认证措施
B、采取相应的技术保障手段
C、强化内部管理程序,识别客户身份
D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期
答案:D
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 支票
B. 银行承兑汇票
C. 银行本票
D. 银行汇票
A. 借款人资产负债状况及收入评价
B. 借款项下交易的真实性、合法性评价
C. 借款人第二职业收入评价
D. 通过人民银行征信系统了解借款人的诚信记录
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 1
B. 0.9
C. 0.8
D. 0.7
A. 未经允许,进入计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的
B. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的
C. 计算机被感染病毒未及时进行查杀的
D. 其他危害计算机信息网络安全的
A. 遗失
B. 被窃
C. 被冒用
D. 遭他人非法占有