银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报告。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

A. 金卡

B. 普通卡

C. 金卡或普通卡

D. 所列选项都不是

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

A. 不冲突原则

B. 适宜相容原则

C. 维权原则

D. 完善性原则

A. 严禁使用未进行内容审计的信息内外网邮件系统

B. 严禁用户使用默认口令作为邮箱密码

C. 严禁内外网邮件系统开启自动转发功能

D. 严禁用户使用互联网邮箱处理公司办公业务

A. 三个工作日

B. 五个工作日

C. 七个工作日

D. 十个工作日

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责