A、 业务部门
B、 运营管理部门
C、 管理行
D、 保卫部门
答案:ABCD
解析:解析:凭证销毁时,填制《有价单证和重要空白凭证销毁表》(见附件3),应由业务部门、运营管理部门、管理行和保卫部门共同监销,并在销毁表签字。
A、 业务部门
B、 运营管理部门
C、 管理行
D、 保卫部门
答案:ABCD
解析:解析:凭证销毁时,填制《有价单证和重要空白凭证销毁表》(见附件3),应由业务部门、运营管理部门、管理行和保卫部门共同监销,并在销毁表签字。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:续冻时不改变其原冻结开始时间,不改变原冻结轮候顺序。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
解析:解析:集中管理,是指临柜业务手工登记簿种类、格式、使用与管理要求,由总行统一确定,一级分行(含)及以下单位不得擅自为营业机构设立临柜业务手工登记簿。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 5000
解析:解析:除以下情况外,个人结售汇业务(含通过个人外汇结算账户办理的结售汇业务)均应纳入监测系统。(二)通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值100美元(含100美元)的结汇。
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
解析:解析:柜面渠道对列入我行反洗钱制裁名单库的客户,由CIF系统拦截无法办理结售汇业务;CCS等级为禁止类的客户由系统判断拦截无法办理结售汇业务;CCS等级为高风险类的客户须增加客户加强型尽调流程,且境外个人(不含外交官)由系统判断拦截无法办理一次性现金业务。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:客户出示辅助身份证明材料的,应留存辅助身份证明材料的原件或复印件。
A. 每日营业结束前;每周
B. 每日营业前;每周
C. 每日营业前;每月
D. 每日营业结束前;每月
解析:解析:(七)设备巡检与维护。在行式自助设备,营业期间至少在每日营业前巡检一次。离行式自助设备,至少每周巡检一次。巡检内容包括对自助设备机身、灯箱广告等进行清洁,清除非法张贴物和非法装置;补充打印纸、色带等耗材,处理卡钞、卡纸、吞没卡等;检查设备监控摄像头,防止堵塞或损坏。支持手机巡检的设备,通过手机完成巡检和记录。
A. 网点
B. 网上银行
C. 现金管理银企通平台
D. 自助终端
解析:解析:我行电子商业汇票业务支持三种渠道:网点、网上银行和现金管理银企通平台。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 无限制
解析:解析:印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色,每个对外营业机构最多设置1人。