A、100
B、500
C、1000
D、3000
答案：CD
解析：解析：一级运营风险事件：形成实际损失金额1000万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。
A、100
B、500
C、1000
D、3000
答案：CD
解析：解析：一级运营风险事件：形成实际损失金额1000万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。
A. 前期费用账户
B. 外汇资本金账户是
C. 资产变现账户
D. 保证金专用账户
解析：解析：我行主要开立的资本项目账户包括以下几种：
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
解析：解析：客户本人申请时，只能对涉案账户关联账户、开户6个月未动账账户进行核实。
A. 了解客户
B. 了解业务
C. 尽职审查
D. 加强风险防控
解析：解析：为严格落实中国人民银行、国家外汇管理局关于“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的“展业三原则”及真实性审核等要求，满足反洗钱相关规定。
A. 居住证
B. 机动车驾驶证
C. 护照
D. 社保卡
解析：解析：客户提供有效证件时，要通过人工和证件鉴别仪（当配备时）识别、核对有效证件的真实性、有效期、本人和证件照片的一致性，不符的均不得办理(若无法判断客户身份的，可根据需要要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份）
A. 每日营业结束前；每周
B. 每日营业前；每周
C. 每日营业前；每月
D. 每日营业结束前；每月
解析：解析：（七）设备巡检与维护。在行式自助设备，营业期间至少在每日营业前巡检一次。离行式自助设备，至少每周巡检一次。巡检内容包括对自助设备机身、灯箱广告等进行清洁，清除非法张贴物和非法装置；补充打印纸、色带等耗材，处理卡钞、卡纸、吞没卡等；检查设备监控摄像头，防止堵塞或损坏。支持手机巡检的设备，通过手机完成巡检和记录。
A. 密码解锁
B. 个人信息修改
C. 小额批量代发业务核验账户真实性
D. 小额批量代发
解析：解析：对高龄、重病、伤残等行动不便，或无自理能力等客户，在办理小额批量代发业务核验账户真实性时，在风险可控的前提下，按照上门服务有关规定可适当简化手续和流程。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：解析：保险柜应至少配备两个密钥，由内勤行长（或其授权人）及指定柜面经理分管分用。
A. 网点负责人
B. 内勤行长
C. 大堂经理
D. 柜面经理
解析：解析：网点负责人是网点营业场所现场管理及“三线一网格”管理的第一责任人。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。
A. 经办行章
B. 业务专用章
C. 经办员签章
D. 行名章
解析：解析：客户部门审核客户所提供证件资料的真实性、完整性、合规性，并在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员签章。
