A、 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、 已上报可疑交易报告的
答案：ABCD
解析：解析：b.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的。
A、 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、 已上报可疑交易报告的
答案：ABCD
解析：解析：b.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的。
A. 1000元
B. 2000元
C. 5000元
D. 10000元
解析：解析：人民币存本取息定期储蓄存款是存款时约定存期和取息期，一次性存入本金，分次支取利息，到期后一次支取本金的定期储蓄存款业务。起存金额为5000元，存期分为一年、三年、五年。
A. 客户存款
B. 客户贷款
C. 同业存款
D. 内部资产、内部负债等内部会计事项
解析：解析：BoEing通用核算系统（以下简称AI）中的通用账户是指营业机构根据业务需要，经核准后手动开立的会计核算账户，原则上用于核算内部资产、内部负债等内部会计事项。
A. 假币鉴定专用章
B. 假币章
C. 业务专用章
D. 发票专用章
解析：解析：假币鉴定专用章用于在对外提供货币真伪鉴定服务时加盖在人民银行规定的《货币真伪鉴定书》上。
A. 人工用户
B. 系统用户
C. 机器用户
D. 调阅用户
解析：解析：BoEing用户分为人工用户、系统用户和机器用户三大类。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：有效对账是指在对账日后两个自然月内收到对账回执，且回执上加盖客户有效对账印鉴、账户余额对账结果为相符的对账。
A. 1个月
B. 一个清机周期
C. 1个季度
D. 半年
解析：解析：未全部使用自动清机功能且加钞岗位固定的，钞箱管理A、B岗每月至少轮换1人，每次轮换至少一个清机周期，每人连续在岗时间不得超过1个季度。
A. 原开户网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
解析：解析：客户书面申请印鉴挂失的，须本人凭有效身份证件和存款凭证到原开户营业机构办理
A. 人工设备
B. 系统设备
C. 机器设备
D. 监控设备
解析：解析：设备分为人工设备、系统设备和机器设备三大类。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：当接到冻结、扣划通知书后，不得对被协助执行的款项收贷收息。
A. 核心网点
B. 骨干网点
C. 轻型网点
D. 特色网点
解析：解析：特色网点是指核心网点、骨干网点和轻型网点中，位于特色区域，或服务于大型企事业单位、集团、产业集群、小微企业、乡镇等特色客群，突出特色业务、特色区域、特殊客群和专业服务，以办理特色业务和提供特色服务为核心功能的网点。
