A、 护照信息页、签名页
B、 中国签证页
C、 中国边境出入章页
D、 备注页
答案:ABCD
解析:解析:护照至少要包括护照信息页、签名页、中国签证页、中国边境出入章页、备注页。
A、 护照信息页、签名页
B、 中国签证页
C、 中国边境出入章页
D、 备注页
答案:ABCD
解析:解析:护照至少要包括护照信息页、签名页、中国签证页、中国边境出入章页、备注页。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:本业务允许代理,但支控方式中含“凭证件”时不允许代理。
A. 客户身份证件
B. 银行介质
C. 《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D. 《账户查询通知书》
解析:解析:由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供《账户核实/暂停非柜面业务通知书》(见附件)。
A. 持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B. 本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C. 他行卡持卡人持本人有效身份证件,或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份
D. 代理领卡的,须出具领卡人、持卡人有效身份证件,并通过卡片密码验证
解析:解析:网点在办理吞没卡领取业务时,必须核对相关资料,符合以下条件之一的,领卡人可签字领取卡片。
A. 上级行对下级行由于银行卡、ATM、POS等业务形成单边账的扣划
B. 上级行对下级行中间业务手续费的扣划
C. 上级行对下级行中间业务手续费的扣划
D. 因行所撤并、行部关系调整等需要进行的账户资金清算
解析:解析:借报业务汇划业务类型是否在规定范围内,借报业务范围:
A. 网点机构号
B. 封装人姓名
C. 票据号码
D. 票据到期日
解析:解析:票据审验无误且相关业务办理完毕,由客户经理、票据保管人员及内勤行长(或其授权人)共同将票据装入透明票据袋中,原则上一票一封。票据袋应标明网点机构号、封装人姓名、票据号码、票据到期日等信息。
A. 面对面
B. 远程视频
C. 录音录像
D. 书面授权
解析:解析:本地开户场景,企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过面对面、远程视频等方式向企业法定代表人核实开户意愿。
A. 营业机构可将收缴的假币放置于柜员抽屉
B. 营业机构应指定专人集中保管收缴的假币
C. 营业机构收缴的假币不得与现金等实物混放
D. 营业机构应建立假币收缴代保管登记机制
解析:解析:营业机构应将收缴的假币放置于柜员现金箱(包)内,并指定专人集中保管;假币不得与现金等实物混放。
A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 5名
解析:解析:设备运行过程中产生故障工单时,系统自动向故障短信接收人发送提醒短信;故障短信接收人由支行和网点系统操作员在系统设置,每台设备最多可设置3名短信接收人。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
解析:解析:其中,高级柜面经理应由一级分行组织评定,总数不超过辖内柜面经理总数的10%,832个国家扶贫重点县高级柜面经理的比例上限按照15%掌握。
A. 不超过1年
B. 不超过6个月
C. 不超过48小时的临时冻结
D. 不超过24小时的临时冻结
解析:解析:反洗钱行政主管部门不超过48小时的临时冻结