A、 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、 直接拒绝开户
D、 继续为客户开立对公账户
答案：AB
解析：解析：对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。（一）法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。（二）企业注册地和经营地均在异地。（三）同一地址注册多个企业、同一人作为法定代表人注册多个企业、同一人代理多个不同企业开立银行账户、同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户。（四）单位名称明显异常或不合常理。（五）法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。（六）代理或陪同相对特殊人群开户，如代理或陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件开户，代理或陪同老年人、学生、无职业者等开户。（七）其他开户意愿可疑或我行认为存在异常开户情形的。
A、 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、 直接拒绝开户
D、 继续为客户开立对公账户
答案：AB
解析：解析：对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。（一）法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。（二）企业注册地和经营地均在异地。（三）同一地址注册多个企业、同一人作为法定代表人注册多个企业、同一人代理多个不同企业开立银行账户、同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户。（四）单位名称明显异常或不合常理。（五）法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。（六）代理或陪同相对特殊人群开户，如代理或陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件开户，代理或陪同老年人、学生、无职业者等开户。（七）其他开户意愿可疑或我行认为存在异常开户情形的。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：离行式自助设备，至少每周巡检一次。
A. 国际收支申报
B. 国际收支申明
C. 国际收支申请
D. 国际收支申报
解析：解析：代发工资款项转入非居民个人结算账户的，经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行国际收支申报。
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 商业汇票保证金
C. 社会保险基金
D. 个人结算账户
解析：解析：营业机构和专门受理部门不得冻结下列财产和账户：（一）金融机构存款准备金和备付金；（二）特定非金融机构备付金；（三）封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）；（四）商业汇票保证金；五）证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金；（六）党、团费账户和工会经费集中户；（七）社会保险基金；
A. 用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码，特殊情况下，可将本人用户号交予他人操作
B. 临时离开工位，须及时退出系统或锁屏
C. 严禁使用他人用户号操作相关业务系统
D. 严禁配合用户号使用人员违规进行业务处理
解析：解析：用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码，严禁将本人用户号交予他人操作；临时离开工位，须及时退出系统或锁屏。
A. 由有权机关县团级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行，存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
解析：解析：审核《协助冻结存款通知书》。
A. 持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B. 本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C. 他行卡持卡人持本人有效身份证件，或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份
D. 代理领卡的，须出具领卡人、持卡人有效身份证件，并通过卡片密码验证
解析：解析：网点在办理吞没卡领取业务时，必须核对相关资料，符合以下条件之一的，领卡人可签字领取卡片。
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
解析：解析：企业自通知送达之日30日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
解析：解析：对于开户之日起六个月内未动账的账户，系统自动控制禁止非柜面业务；交易异常账户由柜面人员手工维护，系统控制非柜面渠道支付业务。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：同业存放结算账户是指我行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生本外币资金划转的银行存款账户。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析：解析：存款人申请核准类临时存款账户展期的，应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的《临时存款账户展期申请书》、开户许可证及开立临时存款账户时需要出具的相关证明文件一并通过开户银行报送中国人民银行当地分支行。
