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采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()个工作日内通知客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A、1

B、2

C、3

D、7

答案:B

解析:解析:采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通知客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

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续冻时不改变其原冻结开始时间,但改变了原冻结轮候顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-6a8f-b308-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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电子商业汇票持票人在提示付款期内提示付款的,如提示付款指令于中午()前发出,承兑人应在收到提示付款请求的当日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电票系统非营业日顺延)付款或拒绝付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1248-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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单位客户汇款单笔金额超过()万元(含)的,必须换人验印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1e00-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户,选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点,10:30赵六再次来行,表明田七为诈骗分子,要求我行追回资金。此时应如何处理:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1a18-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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(),不得开通运营业务系统用户号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-68dd-1d20-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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()负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-21e8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后,办理销户时,绑定关系自动解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-6a8f-af20-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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对于同一只货币基金,不能同时签约自动理财和定投业务(含智能定投)。
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为()。
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清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。
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柜面经理职业技能题库

采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()个工作日内通知客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A、1

B、2

C、3

D、7

答案:B

解析:解析:采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通知客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

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相关题目
续冻时不改变其原冻结开始时间,但改变了原冻结轮候顺序。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:续冻时不改变其原冻结开始时间,不改变原冻结轮候顺序。

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电子商业汇票持票人在提示付款期内提示付款的,如提示付款指令于中午()前发出,承兑人应在收到提示付款请求的当日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电票系统非营业日顺延)付款或拒绝付款。

A. 9点

B. 10点

C. 11点

D. 12点

解析:解析:持票人在提示付款期内提示付款的,如提示付款指令于中午12:00前发出,承兑人应在收到提示付款请求的当日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电票系统非营业日顺延,下同)付款或拒绝付款;如提示付款指令于中午12:00后发出,承兑人应在收到提示付款请求的当日至迟次日付款或拒绝付款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1248-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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单位客户汇款单笔金额超过()万元(含)的,必须换人验印。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

解析:解析:交易生成的电子业务凭证按传票顺序检查其完整性。

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客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户,选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点,10:30赵六再次来行,表明田七为诈骗分子,要求我行追回资金。此时应如何处理:()

A. 联系他行退回资金

B. 建议客户修改账户密码

C. 建议客户换卡

D. 为客户做转账撤销交易

解析:解析:转账撤销是指普通、次日转账的约定时间内,向存款人提供的撤销转账服务。该交易可用于撤销柜面和电子渠道受理的普通和次日转账,也可用于撤销自助设备上受理的本行和跨行延迟转账。存款人本人可通过农行任一网点、客服等渠道申请撤销。

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(),不得开通运营业务系统用户号。

A. 重点关注的人员

B. 有重大不良行为的人员

C. 办理重要业务的人员

D. 有重大违法违规违纪记录的人员

解析:解析:对重点关注人员、有重大不良行为和重大违法违规违纪记录人员,不得开通运营业务系统用户号。

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()负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A. 安全保卫部

B. 运营管理部

C. 科技与产品管理部

D. 数据中心

解析:解析:运营管理部负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

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Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后,办理销户时,绑定关系自动解除。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户销户时,绑定关系自动解除。

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对于同一只货币基金,不能同时签约自动理财和定投业务(含智能定投)。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:对于同一只货币基金,不能同时签约自动理财和定投业务(含智能定投)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-6a8f-af20-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为()。

A. 不超过24小时的临时冻结

B. 不超过48小时的临时冻结

C. 不超过6个月

D. 不超过1年

解析:解析:协助有权机关续冻个人存款指柜面依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关的要求,在冻结期满前协助有权机关延长冻结期限的业务处理流程。

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清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。

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