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()负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。

A、 运营管理部门

B、 内控与法律合规部门

C、 风险管理部门

D、 监察部门

答案:A

解析:解析:运营管理部门:负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。

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以下()情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-68dd-1550-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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下列不是BoEing用户级别的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1248-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。其中人民法院优先使用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1e00-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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代发工资款项转入非居民个人结算账户的,经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-21e8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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正常状态借记卡整存整取子账户销户允许跨地市办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-6a8f-ab38-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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预留银行签章中公章或财务专用章的名称不可使用简称,账户名称应与其保持一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-6a8f-af20-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的()全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-68dd-1d20-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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结算性同业存放、合作性同业存放、结算性存放同业和合作性存放同业账户按月对账,同业借款账户按()对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-25d0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-25d0-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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同业账户管理遵循“()”的基本原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-68dd-2108-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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()负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。

A、 运营管理部门

B、 内控与法律合规部门

C、 风险管理部门

D、 监察部门

答案:A

解析:解析:运营管理部门:负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。

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相关题目
以下()情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

解析:解析:以下四种情况下,应要求客户(代理人和被代理人)出具辅助身份证明材料:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-68dd-1550-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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下列不是BoEing用户级别的是()。

A. 1级

B. 3级

C. 4级

D. 9级

解析:解析:BoEing用户级别分为0级、1级、2级、3级和9级。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-1248-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。其中人民法院优先使用()。

A. 本人工作证

B. 执行公务证

C. 人民警察证

D. 办案协作函

解析:解析:其中人民法院优先使用执行公务证,因特殊情况不能提供执行公务证时(如执行公务证过期正在办理中等),执行人员应提供所属单位证明。

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代发工资款项转入非居民个人结算账户的,经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行()。

A. 国际收支申报

B. 国际收支申明

C. 国际收支申请

D. 国际收支申报

解析:解析:代发工资款项转入非居民个人结算账户的,经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行国际收支申报。

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正常状态借记卡整存整取子账户销户允许跨地市办理。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:本业务允许跨省市办理,但正常状态借记卡整存整取子账户销户不允许跨地市办理。

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预留银行签章中公章或财务专用章的名称不可使用简称,账户名称应与其保持一致。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-6a8f-af20-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的()全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

A. 归档、存储

B. 查询、调阅

C. 移交

D. 销毁、出入库

解析:解析:ADMS是指以电子化模式,实现运营档案的归档、存储、查询、调阅、移交、销毁、出入库全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

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结算性同业存放、合作性同业存放、结算性存放同业和合作性存放同业账户按月对账,同业借款账户按()对账。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

解析:解析:结算性同业存放、合作性同业存放、结算性存放同业和合作性存放同业账户按月对账,同业借款账户按季对账。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1e-683e-25d0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起()个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

解析:解析:持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起6个月;持票人对其他前手的再追索权利时效,自清偿日或被提起诉讼之日起3个月

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同业账户管理遵循“()”的基本原则。

A. 业务归口管理

B. 运营统一扎口

C. 账户分类使用

D. 机构分级管控

解析:解析:同业账户管理遵循“业务归口管理、运营统一扎口、账户分类使用、机构分级管控”的基本原则。

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