A、 运营管理部门
B、 内控与法律合规部门
C、 风险管理部门
D、 监察部门
答案:A
解析:解析:运营管理部门:负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。
A、 运营管理部门
B、 内控与法律合规部门
C、 风险管理部门
D、 监察部门
答案:A
解析:解析:运营管理部门:负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C. 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
解析:解析:以下四种情况下,应要求客户(代理人和被代理人)出具辅助身份证明材料:
A. 1级
B. 3级
C. 4级
D. 9级
解析:解析:BoEing用户级别分为0级、1级、2级、3级和9级。
A. 本人工作证
B. 执行公务证
C. 人民警察证
D. 办案协作函
解析:解析:其中人民法院优先使用执行公务证,因特殊情况不能提供执行公务证时(如执行公务证过期正在办理中等),执行人员应提供所属单位证明。
A. 国际收支申报
B. 国际收支申明
C. 国际收支申请
D. 国际收支申报
解析:解析:代发工资款项转入非居民个人结算账户的,经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行国际收支申报。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:本业务允许跨省市办理,但正常状态借记卡整存整取子账户销户不允许跨地市办理。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致。
A. 归档、存储
B. 查询、调阅
C. 移交
D. 销毁、出入库
解析:解析:ADMS是指以电子化模式,实现运营档案的归档、存储、查询、调阅、移交、销毁、出入库全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
解析:解析:结算性同业存放、合作性同业存放、结算性存放同业和合作性存放同业账户按月对账,同业借款账户按季对账。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
解析:解析:持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起6个月;持票人对其他前手的再追索权利时效,自清偿日或被提起诉讼之日起3个月
A. 业务归口管理
B. 运营统一扎口
C. 账户分类使用
D. 机构分级管控
解析:解析:同业账户管理遵循“业务归口管理、运营统一扎口、账户分类使用、机构分级管控”的基本原则。