A、 不超过1年
B、 不超过6个月
C、 不超过48小时的临时冻结
D、 不超过24小时的临时冻结
答案:C
解析:解析:反洗钱行政主管部门不超过48小时的临时冻结
A、 不超过1年
B、 不超过6个月
C、 不超过48小时的临时冻结
D、 不超过24小时的临时冻结
答案:C
解析:解析:反洗钱行政主管部门不超过48小时的临时冻结
A. 活期类
B. 定期类
C. 非标类
D. 定标类
解析:解析:定期类、非标类保证金账户不能做冲正交易。
A. 前期费用账户
B. 外汇资本金账户是
C. 资产变现账户
D. 保证金专用账户
解析:解析:我行主要开立的资本项目账户包括以下几种:
A. 个人结算账户
B. 对公结算账户
C. 专用账户
D. 通用账户
解析:解析:签约双向保付主合约账户须为我行已启用对公结算账户。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:转账销户资金处理方式仅支持转本人借记卡,可以支持手输卡号。
A. 每周
B. 每旬
C. 每月
D. 每季
解析:解析:离行式自助设备的日常巡检,由支行、营业网点负责,至少每周巡检一次。
A. 10天
B. 20天
C. 30天
D. 60天
解析:解析:暂停超过半年再恢复使用的用户号,视同新准入,应重新审核使用人员的任职条件和任职资格;暂停超过一年的用户号,应及时注销。
A. 10
B. 100
C. 500
D. 1000
解析:解析:五级运营风险事件:形成实际损失金额10万元以下的,或形成风险金额100万元以下的运营风险事件。
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
解析:解析:b.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:营业期间,可根据开放高柜一人一柜、每三台超级柜台至少配备一名超级柜台前端服务员的标准,适当灵活调配人员,但须有内勤行长(代班内勤行长)和大堂经理在岗履职。
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
解析:解析:联动收费:是指在柜面业务办理过程中,当遇到收费时,系统自动触发收费交易进行的收费。