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安全性原则、流动性原则、效益性原则是我国商业银行贷款业务应遵循的三大原则。
安全性目标要求银行在经营活动中，既要保证资金和银行财产的安全，又要有效地管理各种风险。
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，监事长为案件风险防范第一责任人。
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,本人应在30天内向所在单位报告,并在6个月内完成任职回避调整。
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中因婚姻、职务变化等新形成任何回避关系的，本人应在30天内向所在单位报告并在月内完成任职回避调整。（ ）
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中对关键人员和重要岗位员工提出轮岗要求,全国性银行保险机构员工原则上不得在本人成长地担任省级和地市级分支机构主要负责人,确有特殊情况的,可申请豁免,但应按规定履行有关审批和公示程序。
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中。关键人员应回避的亲属包括配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲。普通员工应回避的亲属包括父母、配偶及其父母、子女及其配偶。
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中，银行保险机构员工在办理重点业务时,如涉及本人、亲属或存在其他利害关系的,应主动汇报并提请业务回避,且不得以任何形式施加影响。“重点业务”的具体范围由各机构根据业务风险特点,按照有效制衡的内控管理原则予以确定,并报对应监管部门或属地监管机构。
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中,监管人员亲属任职回避。员工有亲属在监管机构工作的,银行保险机构应合理安排该员工岗位和职责,避免员工与亲属存在任职回避和公务回避关系,避免出现影响监管公正的情形。
