商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。（ ）

人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。

全面风险分析报告针对总体情况进行报送，内容涉及：各项风险总体状况、采取的主要措施、
当前面临的主要风险因素、风险趋势及对策建议等。

全面风险分析报告的报告主体是各信用社信贷部门或岗位。

全面风险分析报告的报告对象是科区联社风险合规与法律事务部。

抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金10万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额100万元以上的案件商业银行应及时向银保监会或其派出机构报告。（ ）

企业在联合授信额度内,不可以自主选择成员银行作为融资业务合作对象,协商确定融资条件。

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪主要是以银行客户为犯罪主体，银行员工帮助授信客户出谋划策掩盖真相、提供虚假材料的，不构成该类犯罪。（ ）

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪主要是以银行客户为犯罪主体,银行员工帮助授信客户出谋划策,掩盖真相、提供虚假材料的,不构成该类犯罪。

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪仅以造成银行重大损失为构成条件。

内幕交易、泄露内部信息罪中的内部信息包括发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息,或可能对上市公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件。