客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

A. A单位银行账户开户许可证

B. B代理人有效身份证件

C. C授权委托书

D. D业务申请书

A. A正确

B. B错误

A. A正确

B. B错误

A. A、身份证起止日期信息为自动读取，无法修改

B. B、手机号码必须为当前在使用号码，用于接收短信验证码

C. C、发证机关必须手动选择

D. D、年收入不要输入0

A. A专（款）车运送

B. B专箱（包）封存

C. C双人办理

D. D单人保管

A. A、正确

B. B、错误

A. A、卡箱出口较紧，卡片无法正常发出

B. B、将卡片放入卡箱后，需用到里面的工具将卡压住

C. C、卡片芯片放反

D. D、卡箱添加磁条卡

A. A正确

B. B错误

A. A、反洗钱内控制度必须结合业务

B. B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C. C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D. D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A. A统一管理

B. B分级经营

C. C确保安全

D. D讲求效益