A、A正确
B、B错误
答案：A
A、A正确
B、B错误
答案：A
A. A、正确
B. B、错误
解析：联社各业务部门、各营业机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现每笔业务办理的全过程，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. A正确
B. B错误
A. A、正确
B. B、错误
A. A不相容
B. B岗位分离
C. C相容
D. D岗位不分离
A. A、正确
B. B、错误
解析：客户身份资料在业务关系结束后或客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
A. A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. B、利用新的造假手段制造假币的
C. C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
A. A、具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. B、满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. C、具有固定的货币真伪鉴定场所
D. D、中国人民银行要求的其他条件
A. A、客户涉及禁止准入情形的
B. B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D. D、其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的
A. A正确
B. B错误
A. A、警告
B. B、处以5000元以上3万元以下的罚款
C. C、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人按规定给予纪律处分
D. D、情节严重的，中国人民银行有权停止其开立基本存款账户的核准
