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假币收缴后，可以不向客户出具假币收缴凭证

A、A正确

B、B错误

答案：B

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客户身份识别工作应覆盖各项业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和客户经理应根据各自的职责履行客户身份识别义务。

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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反洗钱调查风险控制目标：根据中国人民银行和其他有权机关的要求，遵循合法、效率、保密的原则，做到：

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本行转账业务转账金额大于5万时才需要人工授权。（）

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非法定代表人办理企业短信金融业务时，需提供代理人身份证原件及《内蒙古农村信用社委托开通企业短信服务业务授权书》。（）

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手机银行转账结算按照账务处理时间和交易金额的不同分为（）、（）、（）。

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开卡完成后可继续签约电子银行类产品，但签约电子银行产品不成功
不会影响正常发卡。（）

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理个人短信服务签约所需证件包括（）

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假币收缴后，可以不向客户出具假币收缴凭证

A、A正确

B、B错误

答案：B

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A. A正确

B. B错误

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A. A、正确

B. B、错误

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收单机构应根据业务需求设置包括账务清算、（）等必备岗位，确保对商户收单管理的各项职责进行明确分工。

A. A、市场拓展

B. B、商户服务

C. C、商户授权

D. D、风险管理

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为个人客户办理证书补发，应要求客户提供本人（），并填写业务申请表。

A. A代理人身份证

B. B授权委托书

C. C本人有效身份证件

D. D一个已注册账户凭证原件

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反洗钱调查风险控制目标：根据中国人民银行和其他有权机关的要求，遵循合法、效率、保密的原则，做到：

A. A、统一管理

B. B、分工负责

C. C、专人保密

D. D、保证效率

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本行转账业务转账金额大于5万时才需要人工授权。（）

A. A正确

B. B错误

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非法定代表人办理企业短信金融业务时，需提供代理人身份证原件及《内蒙古农村信用社委托开通企业短信服务业务授权书》。（）

A. A正确

B. B错误

点击查看答案

手机银行转账结算按照账务处理时间和交易金额的不同分为（）、（）、（）。

A. A行内转账

B. B跨行转账

C. C实时到账

D. D普通到账

点击查看答案

开卡完成后可继续签约电子银行类产品，但签约电子银行产品不成功
不会影响正常发卡。（）

A. A正确

B. B错误

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理个人短信服务签约所需证件包括（）

A. A身份证

B. B个人结算账户

C. C个人储蓄账户

D. D社保卡

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