A、A、正确
B、B、错误
答案：A
A、A、正确
B、B、错误
答案：A
A. A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. B有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C. C提供身份证件的
D. D配合提供辅助身份证明的
A. A、正确
B. B、错误
A. A、远离现场
B. B、始终在场
C. C、不能参加点库
D. D、帮助查库人清点库款
A. A立刻挂失
B. B换单（折）卡
C. C报警
D. D找报社声明
A. A现金汇款
B. B现钞兑换
C. C 票据兑付
D. D现金支取
解析：各营业机构与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A. A、毒品犯罪
B. B、黑社会性质的组织犯罪
C. C、金融诈骗犯罪
D. D、恐怖活动犯罪
A. A、员工的专业能力
B. B、员工的职业操守
C. C、员工的诚信程度
D. D、领导层对内控重要的认识和态度
A. A个人银行结算账户
B. B单位银行结算账户
C. C个人银行储蓄账户
D. D个人账户
A. A正确
B. B错误
A. A、正确
B. B、错误
