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题库一柜面业务二

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题库一柜面业务二

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个人短信金融业务变更业务只可在开户网点办理。（）

A、A正确

B、B错误

答案：B

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本行转账业务转账金额大于5万时才需要人工授权。（）

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银行卡按照卡片的信息存储方式分为（）

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“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

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反洗钱的最直接、最主要目的是维护货币安全。

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对非法欺诈、套现、卡片侧录、不正当牟利，故意使用假币及其他不符合人民银行规定要求的商户，不得作为助农服务点

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金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。( )

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目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

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智能柜台挂失业务办理要点正确的是（）。

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假币收缴后，可以不向客户出具假币收缴凭证

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自助设备清机加钞时由（）到场

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个人短信金融业务变更业务只可在开户网点办理。（）

A、A正确

B、B错误

答案：B

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本行转账业务转账金额大于5万时才需要人工授权。（）

A. A正确

B. B错误

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银行卡按照卡片的信息存储方式分为（）

A. A磁条卡

B. BIP卡

C. CIC卡

D. D复合金融卡

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“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

A. A正确

B. B错误

点击查看答案

反洗钱的最直接、最主要目的是维护货币安全。

A. A、正确

B. B、错误

点击查看答案

对非法欺诈、套现、卡片侧录、不正当牟利，故意使用假币及其他不符合人民银行规定要求的商户，不得作为助农服务点

A. A正确

B. B错误

点击查看答案

金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。( )

A. A、正确

B. B、错误

点击查看答案

目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A. A、以服务行业掩护

B. B、通过各种投资工具

C. C、通过拍卖行

D. D、通过赌博或博彩业

点击查看答案

智能柜台挂失业务办理要点正确的是（）。

A. A、不限制必须为挂失卡主本人账户

B. B、必须在挂失网点办理

C. C、电子现金账户余额无法挂失结清

D. D、收取手续费

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假币收缴后，可以不向客户出具假币收缴凭证

A. A正确

B. B错误

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自助设备清机加钞时由（）到场

A. A钥匙管理员

B. B密码管理员

C. C会计

D. D网点负责人

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