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题库一柜面业务二
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题库一柜面业务二
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对法定代表人或者负责人企业经营规模及业务背景不清楚、持有证明文件复印件开户、经营地与注册地不在同一地点的、授权代理人代理办理的异常情况,可以为其开户

A、A、正确

B、B、错误

答案:B

题库一柜面业务二
整点现金应做到( )盖章清楚的;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dc08-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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对于已取得POS预授权的交易,可以在预授权金额的100%范围内,做支付结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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各机构可采取面对面、动态视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,存在异常情形的,应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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银行通过人民银行账户管理系统审核账户的唯一性时,应在账户系统中录入()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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使用个人银行账户需要注意什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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对于高风险客户,营业机构员工应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等消息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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客户办理网上银行业务,填写的申请表、信息表、授权书等内容不得涂改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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智能柜台自助换卡业务办理要点正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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截至2021年6月末,农信银支付清算系统入网成员单位包括40家农信机构、1,007家法人村镇银行、5家民营银行和1家直销银行,实现30个省区市农信机构全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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题目内容
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题库一柜面业务二

对法定代表人或者负责人企业经营规模及业务背景不清楚、持有证明文件复印件开户、经营地与注册地不在同一地点的、授权代理人代理办理的异常情况,可以为其开户

A、A、正确

B、B、错误

答案:B

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相关题目
整点现金应做到( )盖章清楚的;

A. A点准

B. B挑净

C. C墩齐

D. D捆紧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dc08-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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对于已取得POS预授权的交易,可以在预授权金额的100%范围内,做支付结算。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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各机构可采取面对面、动态视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,存在异常情形的,应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时拒绝开户。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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银行通过人民银行账户管理系统审核账户的唯一性时,应在账户系统中录入()等信息。

A. A、企业名称

B. B、统一社会代码证

C. C、注册地区代码

D. D、联系电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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使用个人银行账户需要注意什么?

A. A保管好I类账户的银行卡

B. B有效设置和保管支付密码

C. C开通账户余额变动信息通知功能

D. DA设置账户的消费限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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对于高风险客户,营业机构员工应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等消息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. A、正确

B. B、错误

解析:对于高风险客户,营业机构员工应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等消息,加强对其金融交易活动的监测分析。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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客户办理网上银行业务,填写的申请表、信息表、授权书等内容不得涂改。

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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智能柜台自助换卡业务办理要点正确的是()。

A. A、支持磁条卡、芯片卡的自助换卡

B. B、磁条卡仅能换发同卡种的芯片卡

C. C、收取手续费

D. D、换卡卡种与卡箱内装入的卡类型必须一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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截至2021年6月末,农信银支付清算系统入网成员单位包括40家农信机构、1,007家法人村镇银行、5家民营银行和1家直销银行,实现30个省区市农信机构全覆盖。

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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