变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变假币原形态的假币。( )

A. A、客户身份识别制度

B. B、客户身份资料和交易记录保存制度

C. C、大额和可疑交易报告制度

D. D、客户风险等级划分制度

A. A、正确

B. B、错误

A. A保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景等

B. B保持了2005年版10元纸币的规格、主图案、主色调

C. C提高了票面色彩鲜亮度

D. D优化了票面结果层次与效果

A. A不配合客户身份识别

B. B有组织同时或分批开户

C. C开户理由不合理

D. D开立业务与客户身份不相符

A. A、正确

B. B、错误

A. A、回访客户

B. B、实地查访

C. C、向公安、工商行政管理等部门核实

D. D、其他可依法采取的措施

A. A、单位

B. B、个人

C. C、群体

D. D、个体

A. A发行的银行

B. B国家的银行

C. C银行的银行

D. D监管的银行

A. A、协助查询存款通知书

B. B、执法人员执法证

C. C、执法人员工作证

D. D、执法人员身份证原件正反面。

A. A、客户办理大额现金存取业务时

B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D. D、办理业务中发现异常现象