A、A正确
B、B错误
答案：B
A、A正确
B、B错误
答案：B
A. A、正确
B. B、错误
A. A身份证
B. B个人结算账户
C. C个人储蓄账户
D. D社保卡
A. A现金汇款
B. B现钞兑换
C. C 票据兑付
D. D现金支取
解析：各营业机构与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A. A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. B、利用新的造假手段制造假币的
C. C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
A. A正确
B. B错误
A. A预授权类交易
B. B查询余额
C. C签到
D. D签退
A. A延迟资金结算
B. B暂停交易
C. C电话通知
D. D冻结账户
A. A、成立空壳公司
B. B、向现金密集行业投资
C. C、走私
D. D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A. A、客户办理大额现金存取业务时
B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. D、办理业务中发现异常现象
A. A签约
B. B信息变更
C. C解约
D. D查询
