A、A存取款
B、B查询
C、C转账
D、D销卡
答案:ABC
A、A存取款
B、B查询
C、C转账
D、D销卡
答案:ABC
A. A、负责本机构反洗钱报表的上报工作,做好有关信息的收集、查询、甄别、报告与反馈等工作,并对报表的真实性、准确性和及时性负责
B. B、对缺失重要信息的大额交易和可疑交易,通过查阅、询问等方式进行相应补录
C. C、对符合协查条件的提供相应的协查处理
D. D、保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
A. A、反洗钱行政主管部门
B. B、公安机关
C. C、检察院
D. D、法院
A. A农村信用社
B. B农村商业银行
C. C农村合作银行
D. D
A. A身份证
B. B个人结算账户
C. C个人储蓄账户
D. D社保卡
A. A行内转账
B. B实时到账
C. C跨行转账
D. D次日到账
A. A、具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. B、满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. C、具有固定的货币真伪鉴定场所
D. D、中国人民银行要求的其他条件
A. 手机银行与网上银行共用交易密码及登录密码,若客户在签约手机银行之前已签约网上银行,手机银行的交易密码及登录密码应与网上银行保持一致
B. B、登录密码与交易密码不能相同,该校验在密码输入完成后进行
C. C、登录密码与交易密码进行简单密码校验,该校验在授权完成后进行,若校验不通过,则终止交易
D. D、认证方式选择蓝牙key,盾箱自动扫描绑定
A. A银行与企业办理银行账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行有关规定,不得利用银行账户从事各类违法犯罪活动。
B. B企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限。
C. C银行控制账户交易措施的情形和处理方式。
A. A、正确
B. B、错误
A. A、套取现金
B. B、逃税
C. C、洗钱
D. D、存取款