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题库一柜面业务二
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题库一柜面业务二
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自助设备每日巡检重点放在( )上。

A、A出钞口

B、B插卡口

C、C读卡器

D、D密码键盘

答案:ABCD

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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经办柜员拍摄影像的内容,应包括每笔业务所有记载要素的凭证资料正面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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会计凭证的审核内容有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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柜员重签(网点重签)柜员审核要素,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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柜员做休假销假顶岗重签需上传授权申请书内容写明“*某某柜员柜员号****休假”等内容方可授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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企业应对开户证明文件的()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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POS直联方式下,特约商户布放的POS与中国银联公司银行卡信息交换中心系统相连接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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信用卡可以分为()
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开立单位账户时,开户机构应当履行单位客户受益所有人身份识别义务,了解开立单位的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,识别相关自然人的身份,收集、保存、登记和核实相关自然人身份信息。每个非自然人客户至少有一名受益所有人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,对于违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的,给予银行()处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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(
多选题
)
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题库一柜面业务二

自助设备每日巡检重点放在( )上。

A、A出钞口

B、B插卡口

C、C读卡器

D、D密码键盘

答案:ABCD

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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经办柜员拍摄影像的内容,应包括每笔业务所有记载要素的凭证资料正面。

A. A、正确

B. B、错误

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会计凭证的审核内容有?

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B. B账号与户名是否相符

C. C印鉴是否真实齐全

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柜员重签(网点重签)柜员审核要素,下列说法错误的是( )

A. A要素齐全的远程集中授权申请书。

B. B不需远程授权申请书

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柜员做休假销假顶岗重签需上传授权申请书内容写明“*某某柜员柜员号****休假”等内容方可授权

A. A、正确

B. B、错误

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企业应对开户证明文件的()负责。

A. A、真实性

B. B、有效性

C. C、完整性

D. D、合规性

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POS直联方式下,特约商户布放的POS与中国银联公司银行卡信息交换中心系统相连接。

A. A正确

B. B错误

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信用卡可以分为()

A. A储蓄卡

B. B转账卡

C. C贷记卡

D. D准贷记卡

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开立单位账户时,开户机构应当履行单位客户受益所有人身份识别义务,了解开立单位的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,识别相关自然人的身份,收集、保存、登记和核实相关自然人身份信息。每个非自然人客户至少有一名受益所有人

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,对于违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的,给予银行()处理

A. A、警告

B. B、处以5000元以上3万元以下的罚款

C. C、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人按规定给予纪律处分

D. D、情节严重的,中国人民银行有权停止其开立基本存款账户的核准

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