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题库一柜面业务二
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题库一柜面业务二
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重要空白凭证领用、销号、日常使用与管理,要按照“( )”的原则进行规范

A、A账证分管

B、B证印分管

C、C账证同管

D、D证印同管

答案:AB

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强化开户证明文件鉴别,实行“( )”,节省资料审核时间,做到“( )”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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中央银行的作用有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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各营业机构应定期与系统重要空白凭证登记簿核对,确保有价单证和重要空白凭证( )与系统( )一致
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票据行为的种类有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-cc68-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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鉴定单位应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至50个工作日,但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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POS预授权交易只控制持卡人的可用余额的额度,由预授权完成交易来完成资金结算。一个被批准的预授权交易,仅在15天内有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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客户持异地农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)的银行卡或存折在柜台办理账户余额查询时,无需输入密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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如果您误收假币后,应该怎么处理才好?(  )
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手机银行转账结算按照交易范围不同分为( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d438-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
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重要空白凭证领用、销号、日常使用与管理,要按照“( )”的原则进行规范

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各营业机构应定期与系统重要空白凭证登记簿核对,确保有价单证和重要空白凭证( )与系统( )一致

A. A实物

B. B数量

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票据行为的种类有哪些?

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鉴定单位应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至50个工作日,但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。

A. A、正确

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POS预授权交易只控制持卡人的可用余额的额度,由预授权完成交易来完成资金结算。一个被批准的预授权交易,仅在15天内有效。

A. A、正确

B. B、错误

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客户持异地农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)的银行卡或存折在柜台办理账户余额查询时,无需输入密码。

A. A、正确

B. B、错误

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如果您误收假币后,应该怎么处理才好?(  )

A. A上交办理现金存取款业务的银行业金融机构或当地人民银行

B. B交到公安机关

C. C想办法花出去

D. D自行销毁

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手机银行转账结算按照交易范围不同分为( )和( )。

A. A行内转账

B. B实时到账

C. C跨行转账

D. D次日到账

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A. A、毒品犯罪

B. B、黑社会性质的组织犯罪

C. C、金融诈骗犯罪

D. D、恐怖活动犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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