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题库一柜面业务二
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题库一柜面业务二
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在银行存钱时,若银行工作人员发现存款中夹有假币,您应该怎么做?( )

A、A要求银行工作人员退还假币

B、B监督银行工作人员是否双人、当面完成假币收缴

C、C索要假币收缴凭证

D、D、赖在银行不走

答案:BC

题库一柜面业务二
2003年9月,中国人民银行正式成立反洗钱局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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智能柜台需要人工授权的业务包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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智能柜台发卡箱打印汇总单内包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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个人贷款开户提交授权时上传借款借据即可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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智能柜台日常操作频发问题1客户操作完成后提示“请呼叫工作人员进行清卡装卡操作!”/“卡箱内无卡”()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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对于已取得POS预授权的交易,可以在预授权金额的115%范围内,做支付结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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对于高风险客户,营业机构员工应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等消息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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只有本人具有的生物特征信息包括:( )、视网膜、脸型、声音、签名
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题目内容
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多选题
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题库一柜面业务二

在银行存钱时,若银行工作人员发现存款中夹有假币,您应该怎么做?( )

A、A要求银行工作人员退还假币

B、B监督银行工作人员是否双人、当面完成假币收缴

C、C索要假币收缴凭证

D、D、赖在银行不走

答案:BC

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相关题目
2003年9月,中国人民银行正式成立反洗钱局。

A. A、正确

B. B、错误

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智能柜台需要人工授权的业务包括( )。

A. A、账户信息查询

B. B、密码重置

C. C、密码修改

D. D、自助换卡

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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?()

A. A、反洗钱内控制度必须结合业务

B. B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C. C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D. D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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智能柜台发卡箱打印汇总单内包含( )。

A. A、归还部分本金及部分利息

B. B、归还部分本金及全部利息

C. C、只归还利息

D. D、只归还本金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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个人贷款开户提交授权时上传借款借据即可

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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智能柜台日常操作频发问题1客户操作完成后提示“请呼叫工作人员进行清卡装卡操作!”/“卡箱内无卡”()。

A. A、卡箱出口较紧,卡片无法正常发出

B. B、将卡片放入卡箱后,需用到里面的工具将卡压住

C. C、卡片芯片放反

D. D、卡箱添加磁条卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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对于已取得POS预授权的交易,可以在预授权金额的115%范围内,做支付结算。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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对于高风险客户,营业机构员工应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等消息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. A、正确

B. B、错误

解析:对于高风险客户,营业机构员工应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等消息,加强对其金融交易活动的监测分析。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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只有本人具有的生物特征信息包括:( )、视网膜、脸型、声音、签名

A. A指纹

B. B掌纹

C. C手型

D. D虹膜

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