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题库一柜面业务二
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在POS交易结束后,如需要退货交易,按照处理方式不一样,可以分为()

A、A现金退货交易

B、BPOS联机退货交易

C、C手工退货交易

D、D电话退货交易

答案:BC

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户办理个人短信金融业务,需保证有效证件与签约账户开户证件一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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2003年9月,中国人民银行正式成立反洗钱局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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营业机构对( )的账户应不断采取措施进行核实
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信用卡可以分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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本行转账与跨行转账不共享转账额度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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智能柜台富民卡交易注意事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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填制凭证的基本要求有?
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企业短信金融业务签约状态查询,可以查询( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-cc68-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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开立单位账户时,开户机构应当履行单位客户受益所有人身份识别义务,了解开立单位的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,识别相关自然人的身份,收集、保存、登记和核实相关自然人身份信息。每个非自然人客户至少有一名受益所有人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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在POS交易结束后,如需要退货交易,按照处理方式不一样,可以分为()

A、A现金退货交易

B、BPOS联机退货交易

C、C手工退货交易

D、D电话退货交易

答案:BC

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相关题目
户办理个人短信金融业务,需保证有效证件与签约账户开户证件一致。

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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2003年9月,中国人民银行正式成立反洗钱局。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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营业机构对( )的账户应不断采取措施进行核实

A. A未核实

B. B匿名

C. C假名

D. D无法核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dc08-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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信用卡可以分为()

A. A储蓄卡

B. B转账卡

C. C贷记卡

D. D准贷记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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本行转账与跨行转账不共享转账额度。( )

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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智能柜台富民卡交易注意事项()。

A. A、输入完成后系统对客户输入的用信额度和用信期限进行校验

B. B、用信金额默认转入富民卡存款账户

C. C、富民卡单次用信限额:30万元

D. D、该交易支持跨法人机构、跨网点办理

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填制凭证的基本要求有?

A. A要素齐全 

B. B内容完整

C. C数字正确

D. D反映清楚

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企业短信金融业务签约状态查询,可以查询( )。

A. A企业账户签约日期

B. B手机号码或账号

C. C起点金额

D. D收费标志

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-cc68-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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开立单位账户时,开户机构应当履行单位客户受益所有人身份识别义务,了解开立单位的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,识别相关自然人的身份,收集、保存、登记和核实相关自然人身份信息。每个非自然人客户至少有一名受益所有人

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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