APP下载
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务二
搜索
题库一柜面业务二
题目内容
(
多选题
)
业务印章的基本管理要求有?

A、A保管人离岗时必须按规定办理交接手续,不得私自授收

B、B业务印章应专人使用、专人保管和专人负责

C、C严格执行“印、证分管 ”制度

D、D严禁超范围使用会计印章

答案:ABCD

题库一柜面业务二
下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元硬币和1角硬币相同特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看题目
收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看题目
可疑商户信息的有效期为自进入不良信息共享系统起一年内有效。在有效期内,只有提供该信息的收单机构才有权对信息进行删除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看题目
李某在网上看到一个贷款公司,在没任何正规手续的情况下被对方以收取保证金为由骗取人民币3000元,并继续催促李某打钱给对方,李某一边与其周旋,一边迅速到公安机关报案。这样的做法正确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe19.html
点击查看题目
开立单位账户时,开户机构应当获取由该单位授权人签署的《机构税收居民身份声明文件》,识别账户持有人是否为非居民企业或消极非金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe05.html
点击查看题目
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,10年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看题目
金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe12.html
点击查看题目
富民卡用信不支持跨联社,但支持跨网点办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看题目
开展反洗钱协查,被司法机关、行政执法机关( )的客户,人民银行反洗钱调查的客户,均认定为高风险客户,同时向人民银行报送可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看题目
助农金融服务点设立应具备的基本条件有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务二
题目内容
(
多选题
)
手机预览
题库一柜面业务二

业务印章的基本管理要求有?

A、A保管人离岗时必须按规定办理交接手续,不得私自授收

B、B业务印章应专人使用、专人保管和专人负责

C、C严格执行“印、证分管 ”制度

D、D严禁超范围使用会计印章

答案:ABCD

分享
题库一柜面业务二
相关题目
下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元硬币和1角硬币相同特征的是( )

A. A调整了面额数字造型

B. B增加了隐形图文

C. C背面有花卉图案

D. D正面增加了圆点

解析:不挂科

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看答案
收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索:

A. A、一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10张、枚)以上的

B. B、属于利用新的造假手段制造假币的

C. C、有制造贩卖假币线索的

D. D、持有人不配合收缴行为的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看答案
可疑商户信息的有效期为自进入不良信息共享系统起一年内有效。在有效期内,只有提供该信息的收单机构才有权对信息进行删除。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看答案
李某在网上看到一个贷款公司,在没任何正规手续的情况下被对方以收取保证金为由骗取人民币3000元,并继续催促李某打钱给对方,李某一边与其周旋,一边迅速到公安机关报案。这样的做法正确。

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe19.html
点击查看答案
开立单位账户时,开户机构应当获取由该单位授权人签署的《机构税收居民身份声明文件》,识别账户持有人是否为非居民企业或消极非金融机构。

A. A、正确

B. B、错误

解析:开立单位账户时,开户机构应当获取由该单位授权人签署的《机构税收居民身份声明文件》,识别账户持有人是否为非居民企业或消极非金融机构。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe05.html
点击查看答案
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,10年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看答案
金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe12.html
点击查看答案
富民卡用信不支持跨联社,但支持跨网点办理。( )

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看答案
开展反洗钱协查,被司法机关、行政执法机关( )的客户,人民银行反洗钱调查的客户,均认定为高风险客户,同时向人民银行报送可疑交易报告

A. A、协查

B. B、冻结

C. C、扣划

D. D、认定正常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看答案
助农金融服务点设立应具备的基本条件有()

A. A用电有保障

B. B通讯有保障

C. C有固定的服务场所

D. D地处人口相对密集区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载