A、A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、D、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案：ACD
A、A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、D、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案：ACD
A. A磁条卡
B. BIP卡
C. CIC卡
D. D复合金融卡
A. A正确
B. B错误
A. A、现金机具
B. B、人员培训
C. C、冠字号码
D. D、假币收缴鉴定业务
A. A、不限制必须为挂失卡主本人账户
B. B、必须在挂失网点办理
C. C、电子现金账户余额无法挂失结清
D. D、收取手续费
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. A、签购单
B. B、签购结算单
C. C、银联标识牌
D. D、POS机具
A. A、协查
B. B、冻结
C. C、扣划
D. D、认定正常
A. A证书申请
B. B证书换发
C. C证书补发
D. D证书废止
A. A、20
B. B、10
C. C、30
D. D、40
