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题库一柜面业务二
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题库一柜面业务二
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企业账户在出现()情况下,应对账户进行不收不付控制?

A、A、企业工商信息为注销状态

B、B、企业账户己在人民银行账户二期系统为久悬状态

C、C、企业法定代表人身份证件己过期

D、D、企业未在规定期限进行有效对账

答案:ABC

题库一柜面业务二
本行转帐由他人代理办理后,签字为代理人的姓名。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴( 、 )确保账实相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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申请开办个人卡必须出示有效身份证件包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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“这里是某市公安局/最高检察院,我们调查发现你涉嫌一起洗钱案件,现在需要你将资金转入国家账户配合调查……”,你应该挂断电话,马上拉黑,都是骗子!
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e3d8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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下列POS联机功能中属于非金融类交易的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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对公账户客户销户时,应将剩余重要空白凭证部分交回开户网点登记注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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开户客户本人未提供身份证原件, 只提供本人身份证复印件可以办理开户业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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单位存在久悬户的,可以开立或变更其他银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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各机构可采取面对面、动态视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,存在异常情形的,应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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题库一柜面业务二

企业账户在出现()情况下,应对账户进行不收不付控制?

A、A、企业工商信息为注销状态

B、B、企业账户己在人民银行账户二期系统为久悬状态

C、C、企业法定代表人身份证件己过期

D、D、企业未在规定期限进行有效对账

答案:ABC

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本行转帐由他人代理办理后,签字为代理人的姓名。( )

A. A正确

B. B错误

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金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴( 、 )确保账实相符。

A. A、代保管登记制度

B. B、账实分管

C. C、账实同管

D. D、统一保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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申请开办个人卡必须出示有效身份证件包括()

A. A、居民身份证

B. B、户口簿

C. C、护照

D. D、军官证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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“这里是某市公安局/最高检察院,我们调查发现你涉嫌一起洗钱案件,现在需要你将资金转入国家账户配合调查……”,你应该挂断电话,马上拉黑,都是骗子!

A. A正确

B. B错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e3d8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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下列POS联机功能中属于非金融类交易的有()

A. A预授权类交易

B. B查询余额

C. C签到

D. D签退

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对公账户客户销户时,应将剩余重要空白凭证部分交回开户网点登记注销。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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开户客户本人未提供身份证原件, 只提供本人身份证复印件可以办理开户业务

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f760-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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单位存在久悬户的,可以开立或变更其他银行结算账户。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-eba8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:

A. A、在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B. B、未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的;

C. C、发生假币误付行为的

D. D、发现假币而不收缴的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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各机构可采取面对面、动态视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,存在异常情形的,应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时拒绝开户。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-ef90-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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