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题库一柜面业务二
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题库一柜面业务二
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农信银实时电子汇兑业务采取何种清算方式()

A、A、逐笔

B、B、实时

C、C、全额清算

D、D、打包

答案:ABC

题库一柜面业务二
客户应在使用微信银行过程中采取风险防范措施包括但不限于以下方式:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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自助设备电子流水记录视为电子会计档案保管,由业务主管部门负责( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e3d8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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以下属于重要空白凭证的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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下列信用卡组织属于专业信用卡组织的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展()工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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金牛卡只供持卡人本人使用,不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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银行对于( )情形,可以拒绝开户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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社会保障卡具有哪些主要功能()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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理企业短信的单位活动账户必须是( )或( )或( )或( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-cc68-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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题库一柜面业务二
题目内容
(
多选题
)
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题库一柜面业务二

农信银实时电子汇兑业务采取何种清算方式()

A、A、逐笔

B、B、实时

C、C、全额清算

D、D、打包

答案:ABC

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题库一柜面业务二
相关题目
客户应在使用微信银行过程中采取风险防范措施包括但不限于以下方式:( )

A. A在官方认可渠道关注“内蒙古农信e金融”微信号

B. B保护好账户资料、密码和手机

C. C认真核对交易要素

D. D避免使用容易被非法破译的密码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务有()。

A. A、参与调查义务

B. B、配合调查义务

C. C、如实提供信息义务

D. D、不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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自助设备电子流水记录视为电子会计档案保管,由业务主管部门负责( )。

A. A、定期下载

B. B、统一保存

C. C、定期备份

D. D、直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e3d8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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以下属于重要空白凭证的有?

A. A存单

B. B现金支票

C. C现金缴款单

D. D转账支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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下列信用卡组织属于专业信用卡组织的是()

A. AVISA

B. BMasterCard

C. CAmerican Express

D. DDiners Club

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展()工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。

A. A、客户身份识别

B. B、反洗钱名单监控

C. C、本机构反洗钱管理

D. D、客户身份资料和交易记录保存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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金牛卡只供持卡人本人使用,不得()。

A. A、取现

B. B、出租

C. C、出借

D. D、转让

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c498-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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银行对于( )情形,可以拒绝开户?

A. A不配合客户身份识别

B. B有组织同时或分批开户

C. C开户理由不合理

D. D开立业务与客户身份不相符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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社会保障卡具有哪些主要功能()

A. A身份凭证

B. B自助查询

C. C就医结算

D. D缴费和领取待遇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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理企业短信的单位活动账户必须是( )或( )或( )或( )。

A. A验资户

B. B基本账户

C. C一般账户

D. D专用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-cc68-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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