A、A存在风险，不能为其开
立银行账户。
B、B遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C、C若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。
D、D新注册企业尚未正式开展生产经营
，但亟需银行账户的，也可以先为其开
立银行账户，但暂不开通非柜面业务功
能或设置一定额度的非柜面业务限制
。待其正常经营后，根据后续核实调
查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
答案：BCD
A、A存在风险，不能为其开
立银行账户。
B、B遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C、C若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。
D、D新注册企业尚未正式开展生产经营
，但亟需银行账户的，也可以先为其开
立银行账户，但暂不开通非柜面业务功
能或设置一定额度的非柜面业务限制
。待其正常经营后，根据后续核实调
查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
答案：BCD
A. A、字母
B. B、标点
C. C、符号
D. D、汉字
A. A消费
B. B预授权类交易
C. C交易退货
D. D结算
A. A、正确
B. B、错误
解析：对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析
A. A、接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》
B. B、在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知书的
C. C、客户要求使用时
D. D、必须在冻结到期时
A. A、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等
B. B、账户长期闲置，原因不明的突然启用且有大量资金收付的客户
C. C、赌场或其他与赌博相关的行业
D. D、珠宝、古董、艺术品交易行业
A. A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B. B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C. C、确保金融机构各项业务的稳健运行
D. D、确保将洗钱风险控制在最低
A. A正确
B. B错误
A. A、一般需求解决
B. B、特殊需求网点解决
C. C、大额需求定点解决
D. D、小额需求无需解决
A. A、停机原因
B. B、停机日志
C. C、停机时间
D. D、营业时间
A. A正确
B. B错误
