联社各部门、各分支机构工作人员如发现洗钱活动，有权向（ ）或者（ ）举报

A. A签约

B. B信息变更

C. C解约

D. D查询

A. A、正确

B. B、错误

A. A为落实党中央、国务院
“放管服”改革

B. B为服务实体经济

C. C为优化营商环境

D. D提升柜员服务标准

A. A轧账

B. B汇总

C. C装订

D. D清机

A. A制定和执行货币政策

B. B防范和化解金融风险

C. C维护金融稳定

D. D开展存贷款业务

A. A、以服务行业掩护

B. B、通过各种投资工具

C. C、通过拍卖行

D. D、通过赌博或博彩业

A. A、20

B. B、10

C. C、30

D. D、40

A. A正确

B. B错误

A. A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. B有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

C. C提供身份证件的

D. D配合提供辅助身份证明的