A、A、客户涉及禁止准入情形的
B、B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C、C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D、D、其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的
答案：ABCD
A、A、客户涉及禁止准入情形的
B、B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C、C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D、D、其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的
答案：ABCD
A. A客户本人身份证件
B. B填写完整的密码重置变更申请书
C. C代理人身份证件
D. D银行介质
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. A自助设备环境检查
B. B自助设备卫生打扫
C. C自助设备运行检查
D. D自助设备网络检查
A. A设立临时机构
B. B异地临时经营活动
C. C注册验资（增资）
A. A、正确
B. B、错误
A. A贴膜卡
B. B蓝牙Key
C. C普通U盘
D. DV盾
A. A行内转账
B. B跨行转账
C. C实时到账
D. D普通到账
A. A预授权类交易
B. B查询余额
C. C签到
D. D签退
A. A、负责本机构反洗钱报表的上报工作，做好有关信息的收集、查询、甄别、报告与反馈等工作，并对报表的真实性、准确性和及时性负责
B. B、对缺失重要信息的大额交易和可疑交易，通过查阅、询问等方式进行相应补录
C. C、对符合协查条件的提供相应的协查处理
D. D、保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
