APP下载
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务二
搜索
题库一柜面业务二
题目内容
(
多选题
)
客户不慎遗失存单(折)/卡应该:

A、A立刻挂失

B、B换单(折)卡

C、C报警

D、D找报社声明

答案:AB

题库一柜面业务二
金融机构内部调拨资金,金额超过200万元人民币,该金融机构需报告大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe15.html
点击查看题目
前台柜员上传影像要端正清晰不能出现( ) 的影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
在配合中国人民银行及其他有权机构调查时应做到以下要求:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dc08-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看题目
变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变假币原形态的假币。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看题目
下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看题目
柜员不得代客户填写凭证,不得以客户身份自行或代他人办理存、取款及其他结算业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看题目
智能柜台挂失补发业务办理要点正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看题目
开办网上银行服务的旗县级法人机构必须加强客户资料及档案管理,严禁( )、( )、( )、( )客户敏感信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看题目
银行通过人民银行账户管理系统审核账户的唯一性时,应在账户系统中录入()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看题目
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务二
题目内容
(
多选题
)
手机预览
题库一柜面业务二

客户不慎遗失存单(折)/卡应该:

A、A立刻挂失

B、B换单(折)卡

C、C报警

D、D找报社声明

答案:AB

分享
题库一柜面业务二
相关题目
金融机构内部调拨资金,金额超过200万元人民币,该金融机构需报告大额交易。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe15.html
点击查看答案
前台柜员上传影像要端正清晰不能出现( ) 的影像

A. A、模糊不清

B. B、可以歪斜

C. C、倒置

D. D、歪斜

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d050-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
在配合中国人民银行及其他有权机构调查时应做到以下要求:

A. A、在中国人民银行及其他有权机构调查过程中,在合理的范围内,提供必要的人员、技术和设备支持

B. B、对中国人民银行调查的可疑活动及其他有权机关调查的涉案线索,如实提供相关的文件和资料

C. C、不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行反洗钱协查义务

D. D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dc08-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看答案
变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变假币原形态的假币。( )

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-e7c0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看答案
下列说法正确的是()

A. A银行卡按币种分为人民币卡、外币卡

B. B银行卡按发行对象不同分为单位卡、个人卡

C. C银行卡按信息载体不同分为磁条卡、芯片卡

D. D银行卡按是否交存备用金分为联名卡、认同卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看答案
柜员不得代客户填写凭证,不得以客户身份自行或代他人办理存、取款及其他结算业务

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
智能柜台挂失补发业务办理要点正确的是()。

A. A、支持磁条卡卡的挂失补发

B. B、支持芯片卡的挂失补发

C. C、磁条卡仅能补发同卡种的芯片卡

D. D、收取手续费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-dff0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看答案
开办网上银行服务的旗县级法人机构必须加强客户资料及档案管理,严禁( )、( )、( )、( )客户敏感信息。

A. A非法留存

B. B调阅

C. C贩卖

D. D私自影印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-c880-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看答案
银行通过人民银行账户管理系统审核账户的唯一性时,应在账户系统中录入()等信息。

A. A、企业名称

B. B、统一社会代码证

C. C、注册地区代码

D. D、联系电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-d820-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看答案
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-1fd9-f378-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载