开展反洗钱协查，被司法机关、行政执法机关（ ）的客户，人民银行反洗钱调查的客户，均认定为高风险客户，同时向人民银行报送可疑交易报告

A. A出票

B. B背书

C. C承兑

D. D保证

A. A正确

B. B错误

A. A、客户身份识别制度

B. B、客户身份资料和交易记录保存制度

C. C、大额和可疑交易报告制度

D. D、客户风险等级划分制度

A. A、存款自愿

B. B、取款自由

C. C、存款有息

D. D、为储户保密

A. A正确

B. B错误

A. A、实名账户

B. B、匿名账户

C. C、真名账户

D. D、假名账户

A. A投资

B. B消费

C. C结算

D. D单位经营

A. A银行卡磁条损坏

B. B刷卡方式不对

C. CPOS机读卡器损坏

D. D卡内余额不足

A. A、协查

B. B、冻结

C. C、扣划

D. D、认定正常

A. A、以服务行业掩护

B. B、通过各种投资工具

C. C、通过拍卖行

D. D、通过赌博或博彩业