A、A、客户身份识别制度
B、B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、C、大额和可疑交易报告制度
D、D、客户风险等级划分制度
答案：ABC
A、A、客户身份识别制度
B、B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、C、大额和可疑交易报告制度
D、D、客户风险等级划分制度
答案：ABC
A. A指纹
B. B掌纹
C. C手型
D. D虹膜
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
解析：客户身份资料在业务关系结束后或客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
A. A正确
B. B错误
A. A简单数字排列
B. B生日
C. C电话号码
D. D复杂密码
A. A、客户涉及禁止准入情形的
B. B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D. D、其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的
A. A制定和执行货币政策
B. B防范和化解金融风险
C. C维护金融稳定
D. D开展存贷款业务
A. A年利率
B. B月利率
C. C日利率
D. D季度利率
A. A、正确
B. B、错误
