A、A、客户办理大额现金存取业务时
B、B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、D、办理业务中发现异常现象
答案：BD
A、A、客户办理大额现金存取业务时
B、B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、D、办理业务中发现异常现象
答案：BD
A. A发行的银行
B. B国家的银行
C. C银行的银行
D. D监管的银行
A. A、正确
B. B、错误
A. A、取现
B. B、出租
C. C、出借
D. D、转让
A. A、非法经营组织
B. B、典当行
C. C、法律禁止的如赌博及博彩、毒品、军火等商户
D. D、注册地及经营场所不在收单机构经营区域的商户
A. A、配合调查的义务
B. B、如实提供信息的义务
C. C、不得拒绝的义务
D. D、不得阻碍的义务
A. A立体天坛
B. B双色背景
C. C全系放大镜
D. D银联图章
A. A存在风险，不能为其开
立银行账户。
B. B遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C. C若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。
D. D新注册企业尚未正式开展生产经营
，但亟需银行账户的，也可以先为其开
立银行账户，但暂不开通非柜面业务功
能或设置一定额度的非柜面业务限制
。待其正常经营后，根据后续核实调
查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
A. A、正确
B. B、错误
A. A实施检查
B. B整理登记
C. C形成检查报告
D. D下发意见书
A. A、正确
B. B、错误
