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题库一柜面业务二

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题库一柜面业务二

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各种存款均以元为计息单位，元以下（）不计息

A、A元

B、B角

C、C分

D、D零

答案：BC

题库一柜面业务二

当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时，金融机构应当重新识别客户。

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全辖营业网点全部实行柜员制，前台柜员单人临柜，独立办理会计、出纳、（）的收放等业务

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“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

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智能柜台开卡成功后顺势可以做的业务包括（）。

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客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。

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盾箱装填盾顺序为自上而下，由小到大，条形码朝上放置。（）

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联社各部门、各分支机构工作人员如发现洗钱活动，有权向（）或者（）举报

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各机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或单位负责人核实开户意愿，存在异常情形的，应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时拒绝开户。

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收单机构明确禁止发展的特约商户有（）

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以下哪些属于银行应该对消费者履行的主要义务：

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题库一柜面业务二

各种存款均以元为计息单位，元以下（）不计息

A、A元

B、B角

C、C分

D、D零

答案：BC

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当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时，金融机构应当重新识别客户。

A. A、正确

B. B、错误

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全辖营业网点全部实行柜员制，前台柜员单人临柜，独立办理会计、出纳、（）的收放等业务

A. A、储蓄

B. B、对公

C. C、结算

D. D、贷款

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“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

A. A正确

B. B错误

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智能柜台开卡成功后顺势可以做的业务包括（）。

A. A、手机银行

B. B、网上银行

C. C、短信通知

D. D、微信绑定

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客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。

A. A、正确

B. B、错误

点击查看答案

盾箱装填盾顺序为自上而下，由小到大，条形码朝上放置。（）

A. A正确

B. B错误

点击查看答案

联社各部门、各分支机构工作人员如发现洗钱活动，有权向（）或者（）举报

A. A、反洗钱行政主管部门

B. B、公安机关

C. C、检察院

D. D、法院

点击查看答案

各机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或单位负责人核实开户意愿，存在异常情形的，应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时拒绝开户。

A. A、正确

B. B、错误

点击查看答案

收单机构明确禁止发展的特约商户有（）

A. A、非法经营组织

B. B、典当行

C. C、法律禁止的如赌博及博彩、毒品、军火等商户

D. D、注册地及经营场所不在收单机构经营区域的商户

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以下哪些属于银行应该对消费者履行的主要义务：

A. A保护消费者信息

B. B控制消费者消费

C. C妥善处理投诉

D. D交易有凭有据

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