各营业机构与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A. A、正确

B. B、错误

A. A牡丹卡

B. B阳光卡

C. C金穗卡

D. D长城卡

A. A贯彻落实自治区联社制定的微信银行各项规章制度

B. B负责向客户推广微信银行业务

C. C负责向自治区联社提交发布信息的申请及相关文字、图片、视频等材料

D. D负责辖内微信银行的业务培训、宣传营销和业务考核

A. A、正确

B. B、错误

A. A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解

B. B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料

C. C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作

D. D、为客户办理业务

A. A不配合客户身份识别

B. B有组织同时或分批开户

C. C开户理由不合理

D. D开立业务与客户身份不相符

A. A正确

B. B错误

A. A、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等

B. B、账户长期闲置，原因不明的突然启用且有大量资金收付的客户

C. C、赌场或其他与赌博相关的行业

D. D、珠宝、古董、艺术品交易行业

A. A是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B. B是严厉打击经济犯罪的需要

C. C是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D. D是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

A. A及时在银行卡背面签名

B. B保管好银行卡密码等个人信息

C. C多张银行卡设置不同的密码

D. D设置身份证后六位为密码