有权扣划单位存款的执行机关有（）。

A. A贰零壹零年零贰月壹拾日

B. B贰零壹零年零贰月壹拾零日

C. C贰零壹零年贰月拾日

D. D贰零壹零年零贰月零壹拾日

A. A凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户

B. B股金转让、转换、

C. C存款证明

D. D股金回购、出售

A. A、执法人员的身份证件

B. B、执法人员工作证件

C. C、证件

A. A姓名

B. B照片

C. C社会保障号码

D. D地址

A. A每年6月30日

B. B每月20日

C. C每季度末20日

D. D每季度末21日

A. A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. A 查询发起清算行

B. B 由接收清算行反向退回该笔业务

C. C 经主管确认后进行账务处理

D. D 由接收人和发起人自行协商

A. A系统自动

B. B手工

C. C客户自愿

D. D全额减免

A. A根据人民银行制度要求的。

B. B近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

C. C根据联社文件要求

A. A3

B. B5

C. C7

D. D10