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题库一柜面业务一
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题库一柜面业务一
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银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取的措施,以下说法不正确的是()

A、A延迟资金结算

B、B暂停交易

C、C正式协商

D、D冻结账户

答案:C

题库一柜面业务一
( )是单位因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-42b0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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不得作为实名证件使用的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7578-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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自助设备每季度至少更换( )次密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-6da8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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有权扣划存款账户存款的执法机关是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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目前手机银行使用的证书认证体系为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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特约商户对于客人要求多刷卡,并领取一部分现金的行为,应该()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5e08-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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大额支付系统按支付业务(信息)笔数向_____收取汇划费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4a80-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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营业机构柜面业务人员在办理开户业务时,发现冒用他人身份证件开立个人银行账户的,应当及时向( )报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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题目内容
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单选题
)
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题库一柜面业务一

银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取的措施,以下说法不正确的是()

A、A延迟资金结算

B、B暂停交易

C、C正式协商

D、D冻结账户

答案:C

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题库一柜面业务一
相关题目
( )是单位因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、专用存款账户

D. D、临时存款账户

解析:基本存款账户是单位因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-42b0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的( )。

A. A、放置阶段

B. B、离析阶段

C. C、融合阶段

D. D、汇总阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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不得作为实名证件使用的有()。

A. A、临时身份证

B. B、法定身份证件的复印件

C. C、机动车驾驶证

D. D、介绍信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7578-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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自助设备每季度至少更换( )次密码。

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-6da8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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有权扣划存款账户存款的执法机关是

A. A海关

B. B工商行政管理机关

C. C走私犯罪侦查机关 

D. D人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征的是( )

A. A光变镂空开窗安全线

B. B胶印对印图案

C. C花卉水印

D. D人像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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目前手机银行使用的证书认证体系为( )。

A. A中国银联

B. BCFCA

C. C农信银中心

D. D自治区联社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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特约商户对于客人要求多刷卡,并领取一部分现金的行为,应该()。

A. A同意受理,并收取手续费

B. B同意受理,但要核对是否为持卡人本人

C. C拒绝受理,因为这属于违规套现的行为

D. D经过银行电话授权后再受理

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大额支付系统按支付业务(信息)笔数向_____收取汇划费用。

A. A 发起行

B. B 接收行

C. C 被贷记行

D. D 被借记行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4a80-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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营业机构柜面业务人员在办理开户业务时,发现冒用他人身份证件开立个人银行账户的,应当及时向( )报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A. A公安机关

B. B营业机构

C. C法院

D. D人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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