A、A、大额交易和可疑交易报告制度
B、B、反洗钱绩效考核制度
C、C、反洗钱内部评估制度
D、D、反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案:A
A、A、大额交易和可疑交易报告制度
B、B、反洗钱绩效考核制度
C、C、反洗钱内部评估制度
D、D、反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案:A
A. A、6个月
B. B、12个月
C. C、24个月
D. D、36个月
A. A、12
B. B、24
C. C、48
D. D、60
A. A支取日
B. B存款日
C. C到期日
D. D原定日期
A. A2008年10月1日
B. B2008年10月10日
C. C2008年10月8日
D. D2008年10月9日
A. A15
B. B20
C. C25
D. D30
A. A、ATM 汇总单
B. B、ATM 轧账单
C. C、ATM 装钞单
D. D、审批单
A. A单指单张点钞法
B. B多指单张点钞法
C. C单指多张点钞法
D. D多指多张点钞法
A. A、原交易凭证
B. B、负责人(有权人)签字的“远程集中授权申请书” ( 详细注明抹账原因)
C. C、客户回单联( 对外业务: 客户身份证原件正反面);
D. D、柜员双人影像。
A. A要求异地户籍人员提供在本地的居住证明
B. B要求异地户籍人员提供工作证明、在校证明
C. C要求应届毕业生提供工作证明
D. D在不增加客户额外证明资料负担的情况下,协助客户采
取或提供有助于审核客户身份的辅助方式
解析:,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
A. A、现金
B. B、差错处理平台
C. C、转账
D. D、汇款