为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）

A. A、可以继续使用

B. B、不予受理

C. C、用身份证代替

D. D、直接修改日期

A. A审计中心

B. B自治区联社

C. C旗县级法人机构

D. D营业网点

A. A、业务部门的检查一般是在现场执行

B. B、合规部门的检查主要是在非现场执行

C. C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D. D、内审部门一般是通过现场稽核审计

A. A、现场授权

B. B、跨网点授权

C. C、网点内授权

D. D、远程授权

A. A套现

B. B虚假交易

C. C洗单

D. D侧录

A. A发卡机构

B. B收单机构

C. C第三方服务机构

D. D银联

A. A储蓄存款

B. B企业存款

C. C同业存款

D. D单位存款

A. A借款人的资产变现收入

B. B借款人的正常经营收入

C. C借款人的担保变现收入

D. D借款人的对外筹资

A. A存取现金

B. B转账结算

C. C透支结算

D. D消费

A. A跨行转账

B. B农信银快汇

C. C行内转账

D. D跨行收款