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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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如执法机关申请冻结的账户已被冻结，可通过（）进行操作。

A、A、续冻结

B、B、轮候冻结

C、C、部分冻结

答案：B

题库一柜面业务一

查库人员提交的查库令，要注明姓名、人数、有效日期及被查单位名称，介绍信规定以外的人员不得查库，超期限的介绍信（）。

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久悬户停止计息，待不动户激活后，系统于（）自动补付停息期间的利息

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反假货币资格证书有效期为（）年，证书到期前，反假货币持有人员需参加中国人民银行组织的最近一次考试，重新取得。

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单位银行账户按（）分为基本存款、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

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以下（）活动可能存在洗钱行为。

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办理发卡业务时显示“本机不受理您的卡片”可能因为（）。

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对客户进行风险等级划分时，将客户划分为高风险、（）五个风险等级。

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客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明？（）

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客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

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个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指

题目内容

(

单选题

)

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题库一柜面业务一

如执法机关申请冻结的账户已被冻结，可通过（）进行操作。

A、A、续冻结

B、B、轮候冻结

C、C、部分冻结

答案：B

相关题目

查库人员提交的查库令，要注明姓名、人数、有效日期及被查单位名称，介绍信规定以外的人员不得查库，超期限的介绍信（）。

A. A、可以继续使用

B. B、不予受理

C. C、用身份证代替

D. D、直接修改日期

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久悬户停止计息，待不动户激活后，系统于（）自动补付停息期间的利息

A. A、当日

B. B、当月

C. C、当年

D. D、当季结算日

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反假货币资格证书有效期为（）年，证书到期前，反假货币持有人员需参加中国人民银行组织的最近一次考试，重新取得。

A. A、3

B. B、4

C. C、5

D. D、6

解析：现金业务管理工作实施细则

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单位银行账户按（）分为基本存款、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

A. A、资金

B. B、用途

C. C、性质

解析：单位银行账户按用途分为基本存款、一般存款账户、
专用存款账户、临时存款账户。

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以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄

B. B、购买保险立即退保

C. C、成立空壳公司

D. D、以上都是

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办理发卡业务时显示“本机不受理您的卡片”可能因为（）。

A. A网络故障

B. B系统故障

C. C设备故障

D. D卡箱内卡顺序不对

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对客户进行风险等级划分时，将客户划分为高风险、（）五个风险等级。

A. A、较高风险

B. B、中风险

C. C、较低风险

D. D、低风险

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客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明？（）

A. A根据人民银行制度要求的。

B. B近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

C. C根据联社文件要求

解析：近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发

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客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. A、受益人

B. B、托管人

C. C、业务经办人

D. D、授权委托人

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个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指

A. A10天内

B. B7个营业日内

C. C10个营业日内

D. D15个营业内

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