客户明细查询输入的时间最长跨度为（ ）。

A. A词条或者芯片部位剪角

B. B词条或者芯片打孔

C. C整卡粉碎

D. D销户

A. A一

B. B二

C. C三

D. D四

A. A、月季花

B. B、菊花

C. C、荷花

D. D兰花

A. A主要

B. B次要

C. C沟通

D. D间接

A. A长款不得寄库，短款不得空库，不能以长补短

B. B侵吞长款以贪污论处

C. C短款不报，以违反制度论处

D. D长款归个人，短款报损，不得以长补短

A. A、中国人民银行反洗钱局

B. B、公安部

C. C、中国人民银行调查统计司

D. D、中国反洗钱监测分析中心

A. A根据人民银行制度要求的。

B. B近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

C. C根据联社文件要求

A. A、银行介质（卡折单）

B. B、客户身份证原件正反面存款凭证

C. C、提供关于出国留学旅游定居工作等的单位公函或证明,企业招投标的说明书或证明文件等

D. D如代理还需提供代理人身份证原件正反面

A. A中国护照

B. B来往大陆通行证

C. C边民出入境通行证

D. D工作证

A. A、高风险客户

B. B、中高风险客户

C. C、中风险客户

D. D、中低风险客户