A、A、反洗钱内控制度
B、B、客户身份识别制度
C、C、客户风险等级划分制度
D、D、报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
A、A、反洗钱内控制度
B、B、客户身份识别制度
C、C、客户风险等级划分制度
D、D、报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
A. A操作员
B. B授权员
C. C管理员
D. D负责人
解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》
A. A系统自动
B. B手工
C. C客户自愿
D. D全额减免
解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》
A. A、一次性发现假人民币10张(枚)
B. B、属于利用新的造假手段制造假币的
C. C、有制造贩卖假币线索的
D. D、持有人不配合金融机构收缴行为的
A. A结算业务申请书（ 要素齐全）
B. B进账单
C. C客户身份证原件正反面
D. D客户影像
A. A根据人民银行制度要求的。
B. B近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。
C. C根据联社文件要求
解析：近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
A. A、基本存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、临时存款账户
D. D、专用存款账户
解析：一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户以外的金融机构开立的结算账户。
A. A、质押止付通知书
B. B、质押凭证清单
C. C、定期存单
D. D、客户身份证原件正反面
A. A1
B. B2
C. C3
D. D4
A. A、柜员
B. B、被收缴
C. C、收缴人
D. D、出纳员
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. A、1个
B. B、2个
C. C、3个
解析：一个证明文件能开立1个专用存款账户。
