将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（ ）。

A. A、客户行为或者交易情况出现异常的

B. B、客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的

C. C、开户之日起6个月内无交易记录的账户

D. D、各营业机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A. A、协助冻结存款通知书

B. B、执法人员执法证；

C. C、执法人员工作证

D. D、客户影像

A. A、询问客户

B. B、要求客户提供证明材料

C. C、查询公开信息

D. D、委托有关机构调查等方式进行

A. A每天

B. B每月

C. C每季

D. D每年

A. A、一般存款账户

B. B、基本存款账户

C. C、专用存款账户

D. D、同业存款账户

A. A、半年

B. B、一年

C. C、二年

D. D、三年

A. A银行卡卡号

B. B交易数据

C. C操作员签名

D. D持卡人资料

A. A储蓄存款

B. B企业存款

C. C同业存款

D. D单位存款

A. A、居民委员会居民委员会

B. B、村民委员会

C. C、社区委员会

A. A、1212

B. B、126

C. C、612