A、A、只提交大额交易报告
B、B、只提交可疑交易报告
C、C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D、D、合并提交大额可疑交易报告
答案：C
A、A、只提交大额交易报告
B、B、只提交可疑交易报告
C、C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D、D、合并提交大额可疑交易报告
答案：C
A. A30
B. B60
C. C90
D. D365
A. A终端机
B. B密码键盘
C. C打印机
D. D电源
A. A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. A结算业务申请书（ 要素齐全）
B. B进账单
C. C客户身份证原件正反面
D. D客户影像
A. A20
B. B25
C. C30
D. D50
A. A1
B. B2
C. C3
D. D4
A. A、大额交易和可疑交易报告制度
B. B、反洗钱绩效考核制度
C. C、反洗钱内部评估制度
D. D、反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. A光变镂空开窗安全线
B. B胶印对印图案
C. C花卉水印
D. D人像水印
A. A清场锁门
B. B随意添加
C. C卡箱或盾箱拿到营业室内添加
D. D非营业时间内添加
A. A手机号码
B. B柜员号
C. C身份证号
D. D银行卡号
