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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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富民卡单次用信限额为（）万元。

A、A10

B、B20

C、C30

D、D50

答案：C

题库一柜面业务一

单位定期存款销户后的款项：

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个人作为信用报告主体的基本权利是：

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客户身份识别应当遵循“（）”原则，在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当履行客户身份识别义务，核实相关客户的身份证件信息的真实性，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行联网核查。

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对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。

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自助设备取回的吞卡，持卡人可在吞卡后（）个工作日内到网点办理领卡手续。

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业务量大的网点必须配备专职库柜员，负责现金及重要空白凭证的管理；业务量较小的网点，库柜员可指定一名前台（）兼任

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当特约商户的基本资料发生变化后，特约商户管理员首先要（）特约商户POS交易，填写《特约商户资料变更表》，并在收单业务系统中进行修改，待修改完成后方可重新进行POS交易

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大额支付系统按支付业务（信息）笔数向_____收取汇划费用。

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对单位代理开立的个人银行结算账户，被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户（）

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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

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单选题

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题库一柜面业务一

富民卡单次用信限额为（）万元。

A、A10

B、B20

C、C30

D、D50

答案：C

相关题目

单位定期存款销户后的款项：

A. A、应以转账方式转入其原转出的单位结算账户

B. B、可提取现金

C. C、可直接用于支付结算

D. D、以上都不对

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个人作为信用报告主体的基本权利是：

A. A、向个人信用信息基础数据库提供信用信息

B. B、查询自己的信用报告

C. C、向银行提供自己的信用报告

D. D、查询配偶的信用报告

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A. A、了解自己

B. B、了解你的客户

C. C、了解他人

D. D、了解办理业务原因

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A. A、高风险客户

B. B、中高风险客户

C. C、中风险客户

D. D、中低风险客户

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自助设备取回的吞卡，持卡人可在吞卡后（）个工作日内到网点办理领卡手续。

A. A3

B. B5

C. C7

D. D10

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业务量大的网点必须配备专职库柜员，负责现金及重要空白凭证的管理；业务量较小的网点，库柜员可指定一名前台（）兼任

A. A、一级柜员

B. B、二级柜员

C. C、三级柜员

D. D、四级柜员

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A. A、审查

B. B、停止

C. C、关注

D. D、启用

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大额支付系统按支付业务（信息）笔数向_____收取汇划费用。

A. A 发起行

B. B 接收行

C. C 被贷记行

D. D 被借记行

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对单位代理开立的个人银行结算账户，被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户（）

A. A不收不付

B. B只收不付

C. C只付不收

D. D正常收付

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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

A. A、业务部门的检查一般是在现场执行

B. B、合规部门的检查主要是在非现场执行

C. C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D. D、内审部门一般是通过现场稽核审计

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富民卡单次用信限额为（ ）万元。

富民卡单次用信限额为（）万元。